Борьба с отмыванием денег и пресечением финансирования терроризма остается насущной проблемой для восточноафриканского государства, где нападения исламистов обрушились на северную провинцию Кабо-Дельгадо.
Ассамблея Республики Мозамбик проголосовала за поправки в законодательство, которые усиливают предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма (https://en.sputniknews.africa/20230811/nations-in-horn-of-africa-should-boost-counterterrorism-cooperation-ethiopias-senior-official-1061248880.html) и борьбу с ними.
Согласно пересмотренному Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти получают (https://en.sputniknews.africa/20230806/mozambique-schedules-general-election-for-october-2024-1061105543.html) более строгий контроль над деятельностью и финансированием неправительственных организаций и церквей, финансовых структур, компаний, не связанных со страхованием жизни, секторов недвижимости, продажи автомобилей и драгоценных камней.
Некоммерческие организации должны вести учет операций, связанных с пожертвованиями и другими взносами национальных и международных организаций, не менее пяти лет.
В случае несоблюдения требований нефинансовым учреждениям грозит штраф в размере от одного до пяти миллионов фунтов стерлингов (16 000-78 000 долларов США).
Согласно поправкам, финансовые учреждения, уличенные в отмывании денег , будут оштрафованы на сумму от двух до десяти миллионов фунтов стерлингов (от 31 000 до более чем 156 000 долларов).
Министр юстиции Мозамбика Хелена Кида, представляя законопроект, пояснила, что целью поправок является исключение Мозамбика из серого списка Целевой группы по разработке финансовых мер (ФАТФ).
По данным ФАТФ, в серый список, или страны, находящиеся под усиленным мониторингом, входят государства, которые сотрудничают с органом для устранения недостатков правительства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна обязалась быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу", - говорится на веб-сайте ФАТФ.
Мозамбик находится в сером списке с 2022 года. Помимо восточноафриканской нации, в списке есть еще 25 стран, 10 из которых являются африканскими (https://en.sputniknews.africa/20230530/south-africas-central-bank-warns-of-possible-sanctions-capital-outflows-1059584588.html).
Ассамблея Республики Мозамбик проголосовала за поправки в законодательство, которые усиливают предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма (https://en.sputniknews.africa/20230811/nations-in-horn-of-africa-should-boost-counterterrorism-cooperation-ethiopias-senior-official-1061248880.html) и борьбу с ними.
Согласно пересмотренному Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти получают (https://en.sputniknews.africa/20230806/mozambique-schedules-general-election-for-october-2024-1061105543.html) более строгий контроль над деятельностью и финансированием неправительственных организаций и церквей, финансовых структур, компаний, не связанных со страхованием жизни, секторов недвижимости, продажи автомобилей и драгоценных камней.
Некоммерческие организации должны вести учет операций, связанных с пожертвованиями и другими взносами национальных и международных организаций, не менее пяти лет.
В случае несоблюдения требований нефинансовым учреждениям грозит штраф в размере от одного до пяти миллионов фунтов стерлингов (16 000-78 000 долларов США).
Согласно поправкам, финансовые учреждения, уличенные в отмывании денег , будут оштрафованы на сумму от двух до десяти миллионов фунтов стерлингов (от 31 000 до более чем 156 000 долларов).
Министр юстиции Мозамбика Хелена Кида, представляя законопроект, пояснила, что целью поправок является исключение Мозамбика из серого списка Целевой группы по разработке финансовых мер (ФАТФ).
По данным ФАТФ, в серый список, или страны, находящиеся под усиленным мониторингом, входят государства, которые сотрудничают с органом для устранения недостатков правительства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна обязалась быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу", - говорится на веб-сайте ФАТФ.
Мозамбик находится в сером списке с 2022 года. Помимо восточноафриканской нации, в списке есть еще 25 стран, 10 из которых являются африканскими (https://en.sputniknews.africa/20230530/south-africas-central-bank-warns-of-possible-sanctions-capital-outflows-1059584588.html).